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Zaragoza, a 14 de marzo de 2016

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 14 de marzo de 2016, se añade al Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Equipos de Telecomunicación Optoelectrónicos, S.A. (EQUITEL), a celebrar en su domicilio social, sito en Polígono de Malpica, c/ F Oeste, nave nº 74 de Zaragoza convocada para el próximo día 29 de marzo de 2016, a las 12h en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, los siguientes Puntos:

1º.- Aprobación, en su caso, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

2º.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2015.

A la vista de dicho acuerdo, el Orden del Día de la mencionada Junta es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación de la propuesta de Reducción de Capital Social como consecuencia de la amortización de las acciones propias de Equitel (acciones en autocartera), todas y cada una de dichas acciones por su valor nominal.

2º.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

3º.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2015.

4º.- Aprobación, en su caso, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

5º.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados de Ejercicio 2015.

6º.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

7º.- Delegación de Facultades.

8º.- Ruegos y Preguntas.

9º. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se Informa a los Sres. Accionistas de la compañía de su Derecho a examinar en el domicilio social de EQUITEL el texto íntegro de la modificación y el Informe justificativo de la misma, así como de su Derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Fdo. Fernando Calvo Castán

Presidente del Consejo de Administración



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